近日,同江市公安局破获一起以机票“退改签”名义实施的特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额70余万元。 银行监控系统画面截图。 午夜一条短信导致巨款不翼而飞 2015年11月,同江市的王某某在“去哪网儿”..
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事发同江!一条短信卷走银行卡内70多万!
发布时间:2016年09月01日    点击率:9324次    共有0条评论

近日,同江市公安局破获一起以机票“退改签”名义实施的特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额70余万元。

银行监控系统画面截图。

午夜一条短信导致巨款不翼而飞

2015年11月,同江市的王某某在“去哪网儿”给朋友郭某某等五人预订由昆明飞往哈尔滨的5U8205航班机票。16日晚23时30分,熟睡中的王某某被手机短信铃声惊醒,其短信内容为“尊敬的旅客您好!您预订的5U8205次航班因机械故障已被取消,请及时联系400-*****办理签转。收取工本费20元/人,每人可获得延误补偿金300元,给您带来不便,深感抱歉!”

王某某当即回拨400-*****电话,一名操南方口音自称航空客服的男子重复了短信的内容,并提供一个工商银行账号,王某某汇款100元的“工本费”之后,对方又称付款备注栏里没写“改签”二字,以账户不能重复使用为由,要求王某某换一张银行卡转款,验证码为“345678”。于是王某某用另外一个账户两次输入该验证码点击了“确认”。事后发现,对方提供的所谓验证码,实为汇款金额,自己卡内的70余万元不翼而飞,王某某发现被骗,立即到公安机关报案。

巨款瞬间被分解成17笔汇入五省市

同江市公安局民警接报后第一时间前往本市工商银行冻结被骗资金,但受害人使用的是网上银行,被骗钱款已被分成17笔即时汇入设在北京、湖南、广东、广西、海南等省、市的五家银行的银行卡中。

办案民警立即兵分三路挥师南下,急赴五省、追查资金运行轨迹。对获取到的信息进行分析、梳理、归类,从中寻找蛛丝马迹,历经数十日的不懈努力,又梳理出涉案银行卡37张(银行卡均为冒用他人名义办理),资金转移业务42笔,经多方查证,所有涉案信息、资金运行轨迹均指向海南省儋州市……

民警直奔海南儋州,将儋州市金融系统所有的ATM机进行系统梳理,从中找出“取款人”使用的ATM机调取嫌疑人视频资料,但要在众多、纷杂、海量的ATM机监控视频中锁定目标,如大海捞针,其难度可想而知。当2016年除夕钟声敲响的时候,他们仍坚持在距家万里之遥的工作岗位上,顾不上观看春晚,只能通过微信与家人聊上几句报个平安,又投入到紧张的工作之中。终于,在茫茫人海中,将“取款人”影像视频一一获取制成截图,随后拿着截图在“数据库”逐一筛查,锁定“取款人”,挖出幕后“老板”、“操盘手”及其他成员,一个以刘某某为首的6人特大电信诈骗集团终于浮出水面。

经查,该电信诈骗团伙,组织严密,层级分明,长期盘踞在海南。办案人员初来乍到,环境不熟,语言不通,加之该团伙反侦察能力极强,在异地实施抓捕并非易事,于是他们与当地警方密切协作,制定多套抓捕方案,选择最佳时机,确保万无一失。3月16日深夜,他们与当地警方联手,分头实施抓捕,成功将3名涉案主要犯罪嫌疑人抓获归案。

经审,3名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。7月24日,同江市人民检察院对3名犯罪嫌疑人批准逮捕。目前,案件仍在进一步调查中。

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